Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Миасский завод железобетонных конструкций"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 456313 Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе 11/24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400872883
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7415033743
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45819-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7415033743
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.06.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое, очередное.
Форма проведения общего собрания: собрание, совместное присутствие.
Дата и место проведения общего собрания: 21.06.2023., 456313,Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе 11/24
Кворум общего собрания: 82.3%
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета АО «МЗЖБК» за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. счета прибылей и убытков.
2) Распределение прибылей и убытков.
3) Избрание Совета директоров АО "МЗЖБК"
4) Избрание ревизора АО "МЗЖБК"
5) Утверждение аудитора АО "МЗЖБК"
6)Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров АО "МЗЖБК" и ревизору.
По вопросу 1 «Утвердить годовой отчет АО "МЗЖБК" за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в т. ч. счета прибылей и убытков"
«ЗА» – 510584 голоса; (100%)
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Недействительных бюллетеней нет.
Итоги голосования: По вопросу 2. «Дивиденды по акциям за 2022 год не начислять и не выплачивать, убыток в размере 3 643 000 (три миллиона шестьсот сорок три тысячи)рублей списать за счет прибыли предыдущих периодов.
«ЗА» – 510584 голоса (100%)
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Недействительных бюллетеней нет.
По вопросу 3. «Избрание Совета директоров АО «МЗЖБК»:
За Лузгину Валентину Семеновну – 510584 голоса;
За Лузгина Евгения Николаевича - 510584 голоса;
За Лузгину Елену Николаевну – 510584 голоса;
За Гридасову Людмилу Николаевну – 510584 голоса;
За Максимова Татьяну Викторовну – 510584 голоса.
Недействительных бюллетеней нет.
Выборы Совета директоров осуществлялись кумулятивным голосованием.
По вопросу 4 «Избрание ревизора АО «МЗЖБК»: Воробьева Ольга Фридриховна
«ЗА» - 20 голосов; (0,003%)
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Недействительных бюллетеней нет.
Кандидаты в члены Совета директоров в голосовании не участвовали.
По вопросу 5 «Утверждение аудитором АО «МЗЖБК» Аудиторская фирма "Аудит-Практик"
«ЗА» – 510584 голоса; (100%)
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Недействительных бюллетеней нет.
По вопросу 6 - «Вознаграждение членам Совета директоров и ревизору АО «МЗЖБК» не начислять и не выплачивать.
«ЗА» – 510584 голоса; (100%)
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Недействительных бюллетеней нет.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
На основании Устава и Федерального Закона «Об акционерных обществах»:
1.Утвердить годовой отчет за 2022 год АО «МЗЖБК», годовую бухгалтерскую отчетность, дивиденды по итогам 2022 года не начислять.
2.Избрать Совет директоров АО «МЗЖБК» в составе:
Лузгина Валентина Семеновна;
Лузгин Евгений Николаевич;
Лузгина Елена Николаевна;
Гридасова Людмила Николаевна;
Максимова Татьяна Викторовна.
3. Избрать ревизором АО «МЗЖБК» Воробьеву Ольгу Фридриховну.
4. Утвердить аудитором АО «МЗЖБК» Аудиторскую фирму «Аудит Практик».
5. Вознаграждение членам Совета директоров и ревизору АО «МЗЖБК» не начислять и не выплачивать.
Дата составления и номер протокола общего собрания: № 1, составлен 21.06.2023г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные. Государственный регистрационный номер 1-01-45819-D.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Лузгин Евгений Николаевич
3.2. Дата: 22.06.2023